슬롯사이트 꽁머니

[디지털투데이 AI리포터] 미국 정부가 러시아 불법 금융 활동과 관련된 두 명의 러시아인과 두 개의 슬롯사이트 꽁머니 거래소에 대해 제재를 가했다.

26일(현지시간) 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 미국 재무부, 법무부, 국무부 등 여러 기관이 참여한 이번 조치에서 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 러시아 슬롯사이트 꽁머니 거래소 PM2BTC와 해당 거래소 관련 인물 세르게이 이바노프를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정했다.

또한 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 이바노프와 또 다른 슬롯사이트 꽁머니 거래소인 크립텍스(Cryptex)에도 제재를 가했다.

PM2BTC는 랜섬웨어 공격 및 기타 불법 활동의 수익금을 처리한 혐의를 받고 있다. 회사의 활동 중 절반은 불법 운영과 관련이 있다고 FinCEN은 밝혔다. 크립텍스는 세인트빈센트 그레나딘에 등록되어 있지만 러시아어로 광고를 해 의심을 샀다.

이바노프는 은행 사기 공모 및 방조 혐의로 기소되었으며, 티무르 샤흐마메토프는 은행 사기 공모 및 방조, 액세스 장치 사기 공모, 자금 세탁 공모 혐의로 기소됐다. 미국 국무부는 이바노프 또는 샤흐마메토프의 체포 및유죄 판결로 이어지는 정보를 제공할 경우 최대 1000만달러(약 131억6000만원)의 포상금을 지급하고 있다.

아울러 미국 비밀경호국 사이버 수사과, 네덜란드 경찰, 네덜란드 재정 정보 및 수사국이 PM2BTC, 크립텍스, 이바노프와 관련된 웹 도메인과 인프라를 압수한 것에 대해 재무부는 인정했다.