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[디지털투데이 강진규 기자] 국내 최대 가상자산거래소 업꽁 머니 카지노 3 만 운영사 두나무가 해외 미신고 가상자산사업자와의 거래를 지원하고 고객 확인 의무를 위반한 혐의로 신규 고객 관련 영업 일부정지 3개월과 대표이사 문책경고 등의 징계를 받게 됐다.

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 25일 꽁 머니 카지노 3 만와 소속 직원의 특정금융정보법(특금법) 위반에 대해 영업 일부정지 3개월과 이석우 대표이사 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명에 대한 제재 조치를 통보했다.

영업 일부정지는 3월 7일부터 6월 6일까지 영업정지 기간 중 신규 가입 꽁 머니 카지노 3 만의 가상자산 이전을 제한하는 내용이다. 기존 꽁 머니 카지노 3 만은 제한 없이 거래할 수 있으며 신규 꽁 머니 카지노 3 만도 외부로의 가상자산 이전 외의 가상자산 매매, 교환이나 원화 입출금이 가능하다.

금융사에서 문책경고는 해당 임원의 연임 및 3년 간 금융사 임원 취업이 제한되기 때문에 중징계로 분류된다. 하지만 꽁 머니 카지노 3 만는 법상 금융회사로 분류돼 있지 않아 이석우 대표가 자리를 지키는 데는 문제가 없을 것으로 보인다.

FIU는 보고 책임자와 준법감시인 면직 등 신분 제재도 통보했다. FIU 가상자산검사과가 지난해 8월부터 10월까지 꽁 머니 카지노 3 만를 대상으로 자금세탁방지 현장검사를 한 결과 꽁 머니 카지노 3 만는 특금법에 따른 신고의무를 이행하지 않은 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와의 가상자산 이전 거래 총 4만4948건을 지원한 것으로 알려졌다.

또 꽁 머니 카지노 3 만는 특금법상 고객확인의무와 거래제한의무도 수십만건이나 위반한 것으로 전해졌다. 주민등록증과 같은 실명확인증표를 징구하면서 초점이 안 맞거나 빛 번짐이 있어 신원 정보를 확인할 수 없는 경우 원본이 아니라 인쇄·복사본, 사진파일 등인 경우를 인정한 사례가 3만4477건 확인됐다. 상세 주소가 공란이거나 잘못 기재돼 있고, 주소와 무관한 내용을 입력한 경우에도 고객 확인을 완료 처리한 사례도 5785건 적발됐다.

이밖에도 꽁 머니 카지노 3 만 위험평가 결과 자금세탁행위 우려가 있는데도 꽁 머니 카지노 3 만확인 조치 없이 거래를 허용한 경우가 22만6558건 있었으며, 운전면허증을 통한 꽁 머니 카지노 3 만확인 시 암호일련번호 없이 개인정보 만으로 운전면허증 진위여부를 확인해 꽁 머니 카지노 3 만확인을 소홀히 한 사례도 18만9504건이 확인됐다. 꽁 머니 카지노 3 만확인을 재이행할 때 실명확인증표를 징구하지 않은 경우가 906만6244건에 달했다.

수사기관의 영장 청구 내용과 관련한 이용자 15명의 경우 의심거래가 있음에도 FIU 보고의무를 이행하지 않은 것으로 확인됐다. 대체불가토큰(NFT) 등을 신규 거래지원하기 전에 자금세탁행위 위험평가를 하지 않은 점도 2552건 파악됐다.

FIU는 이번 조치안에 포함되지 않은 꽁 머니 카지노 3 만의 과태료 부과와 관련해서는 3월 이후 최종적으로 결정할 예정이다.

두나무 관계자는 “FIU 제재심의위원회 결과와 관련 두나무는 금융당국 제재 조치의 취지에 공감하고 향후 방안을 신중히 논의 중이다”라며 “이번 제재조치는 신규 가입자에 대한 서비스를 일부 제한하는 것이다. 업꽁 머니 카지노 3 만 내에서 기존 이용자 또는 신규 가입자의 가상자산 거래는 정상적으로 이뤄지지만 일정 기간 동안 신규 가입자가 다른 거래소로 가상자산을 전송(입·출고)하는 것이 제한된다”고 설명했다.

이어 “이번 제재심의위원회에서 지적된 미비점을 개선해 업꽁 머니 카지노 3 만 서비스를 이용하는 고객들께 더욱 신뢰할 수 있고 안전한 거래 환경을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.